Auditoría Forense y cómo evitar delitos financieros en tu empresa

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO:

Concientizar a los niveles gerenciales y mandos medios de la organización acerca de las herramientas que pueden ser utilizadas para la prevención y detección temprana de delitos financieros.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO:

  • Reconocer señales de alerta ante posibles fraudes económicos
  • Diseñar el mapa de riesgos de fraude en la organización
  • Elaborar un plan de prevención de fraude

TEMAS A TRATAR:

  • Unidad 1: El delito financiero, tipos de delitos, legislación nacional e internacional
  • Unidad 2: Ambiente de control interno, riesgos de fraude, sistemas de control, sistemas de comunicación
  • Unidad 3: Prevención, detección, disuasión y respuesta ante delitos financieros
  • Unidad 4: Plan antifraude

FECHA Y HORA:

Por definir

DIRIGIDO A:

  • Funcionarios financieros
  • Auditores
  • Contadores
  • Administradores
  • Jefaturas a todo nivel
  • Personal de crédito y cobranzas
  • Custodios de activos

RESULTADOS A ALCANZAR:

Reconocer y mitigar los riesgos de delitos financieros en la organización a través de una postura proactiva con la implementación de un plan antifraude.

FACILITADOR

Magíster en Contabilidad y Auditoría, especialista en Auditoría forense y Control Interno; CPA certificado; Auditor Interno de varias organizaciones; Gerente administrativo y financiero en varias organizaciones.